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天通控股股份有限公司

一.重要提示

1.1公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员应保证季度报告的真实性、准确性和完整性,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和连带法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议,审查季度报告。

1.3公司负责人潘建卿、会计部负责人张桂宝、会计部负责人徐伟(总会计师)保证季度报告中财务报表的真实性、准确性和完整性。

1.4公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变动情况

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

2.2报告期末股东总数、前10名股东和前10名流通股东(或无限售条件股东)情况表

单位:单位

2.3报告期末有无限售条件的优先股股东、前10名优先股股东和前10名优先股股东总数报表

□适用√不适用

三.重要事项

3.1公司主要会计报表和财务指标的重大变化及其原因

3.2重要事项的进展、影响和解决方案的分析和说明

□适用√不适用

3.3在报告期内逾期未履行的承诺

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期末累计净利润与去年同期相比可能出现亏损或重大变化的预警及原因说明

证券代码:600330证券缩写:天通证券公告编号。:Pro 2019-041

天通控股有限公司

第七届董事会第十九次决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

天通控股有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2019年9月30日以传真、电子邮件和书面形式发出。会议于2019年10月15日通过传真和通讯方式举行。会议应设7名董事,实际为7名董事,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二.董事会会议回顾

经全体董事认真审议,会议达成如下决议:

1.2019年第三季度报告得到审查和批准。详情请见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

投票结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

2.《关于减持公司持有的其他上市公司部分股份的议案》审议通过。

公司目前持有博根科技有限公司(证券代码:300548,以下简称“博根科技”)1100万股,占博根科技总股本的13.20%。这些股票将于2019年10月14日上市流通。董事会同意授权公司管理层通过深交所证券交易系统(包括集中竞价、批量交易等)减持公司在博创科技的部分股权。)根据市场情况。

详见“关于减持本公司持有的其他上市公司部分股份的公告”第2019-042号。

投票结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

特此宣布。

天通控股有限公司董事会

o 1999年10月16日

证券代码:600330证券缩写:天通证券公告编号。:Pro 2019-042

天通控股有限公司

关于减持公司持有的其他上市公司部分股份的公告

重要提示:

●天通控股有限公司(以下简称“本公司”或“天通股份”)拟在博成科技有限公司(以下简称“博成科技”)减持计划披露后六个月内,通过集中竞价、大宗交易等法律手段减持不超过166.7万股博成科技有限公司(证券代码:300548,以下简称“博成科技”)的股份,减持不超过其总股本的2%;其中,连续90个自然日,集中竞价减持不得超过其总股本的1%。

●本交易不构成关联交易。

●该交易不构成重大资产重组。

●本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2019年10月15日,公司召开了第19届董事会七次会议。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于减持公司持有的其他上市公司部分股份的议案》,同意授权公司管理层通过深交所证券交易系统减持公司持有的部分股份(包括集中竞价、批量交易等)。)。

二.交易目标的基本信息

(a)交易的主题

博创科技成立于2003年7月8日,于2016年10月12日在深圳证券交易所创业板上市。其主要业务是生产和销售光纤电子元件。截至2019年6月30日,博创科技的总股本为8335万股,天通股份持有1100万股,占13.20%。这部分股份没有抵押、质押或其他第三方权利,也不涉及重大纠纷、诉讼或仲裁事项、扣押或冻结等。

(2)缩减计划

1.交易时间:计划公告披露之日起15个交易日后6个月内。

2.交易数量和方式:交易数量不超过166.7万股,不超过博创科技总股本的2%。采用集中竞价方式的,在连续90个自然日内,拟减持的股份总数不得超过博创科技总股本的1%;如果采用大宗交易,在任何连续90个自然日内,拟减持的股份总数不得超过博创科技总股本的2%。

3.成交价格:根据降价时的市场价格确定。同时,根据公司在博创科技“锁定和减持承诺函”中做出的承诺,减持价格不应低于博创科技股份的上市和发行价格。如果从博创科技首次公开发行之日起至宣布减持之日止,存在股息分配、股票交付、资本公积转股本等除息项目,发行价格应相应调整。

三.此次削减的目的及其对公司的影响

根据实际发展需要,公司将选择一个机会来减持其在博根科技的部分股份。由于证券市场股票价格的波动,收益存在很大的不确定性。公司将根据减持进度及时履行信息披露义务。

四.相关风险提示

该降价计划将根据市场情况和博创科技的股价实施。削减计划的方式、时间、数量和价格存在不确定性,实施是否会如期完成也存在不确定性。

V.执行该交易的决策程序

2019年10月15日,公司第19届董事会以7票、0票反对、0票弃权通过交易。根据公司初步计算,扣除持股成本及相关税费后,本次授权减持股份的预期收益不会超过公司2018年经审计净利润的50%,因此本次交易无需提交股东大会审议。

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